Ja, op grond van wettelijke regels zijn wij verplicht dit in sommige gevallen te doen.
Wij moeten de bron van het geld onderzoeken. Van belang is namelijk dat de financiële transactie bijvoorbeeld aansluit bij de leeftijd en het economisch profiel van een persoon.
Wij kunnen u vragen om een schriftelijke verklaring ten aanzien van de herkomst van de gelden. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen wij ook moeten besluiten de opdracht niet uit te voeren. Ook zou er een meldingsplicht kunnen zijn ontstaan.
Onze meldingsplicht geldt niet voor alle werkzaamheden. U kunt altijd bij de behandelaar van uw dossier navragen voor welke diensten een meldingsplicht geldt. In ieder geval hebben wij geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dit is de fase voordat wij daadwerkelijk starten met de uitvoering van uw opdracht. U moet immers vrij zijn om in deze fase alles met ons te kunnen bespreken. De meldingsplicht geldt pas vanaf het moment dat wij uw opdracht hebben aanvaard en met de uitvoering van de werkzaamheden gaan beginnen.
Wij zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid. De overheid staat het ons niet toe u op de hoogte te brengen van een melding.